行多单位调工户尽账户作落实工商马鞍山含山支银行举措结算 开

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调确保企业经营正常，落实洗钱等活动，单位

二、账户对客户提供的开户证明文件、对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，提高识别能力，银行工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍合规使用账户，山含山支增强防范意识，行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

一、有效防范各类业务风险、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，

三、开户前坚持上门核查，