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二、马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程,山含山支开户前坚持上门核查,行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。举措结算尽调严格践行双人上门现场核实制度,落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位申请资料进行核对与调查,账户确认法人开户意愿真实合理。开户
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,
三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害,洗钱等活动,
一、增强防范意识,合规使用账户,持续提升对公结算账户管控能力。